ABD Adalet Bakanlığı, 2022’nin sonlarından 2023 baharına kadar gerçekleşen saldırılarda çalındığı tespit edilen 5 milyon doları aşkın Bitcoin için sivil müsadere davası açtı. Dolandırıcıların telefon numaralarını ele geçirerek SMS ile gönderilen doğrulama kodlarını kendi cihazlarına yönlendirdiği, böylece yatırımcıların cüzdanlarına erişim sağladığı aktarıldı.
SIM Swap Yöntemiyle Bitcoin Çalındı
ABD’de son yıllarda artış gösteren SIM swap saldırıları, milyonlarca dolarlık kayba yol açtı. Bu yöntemde saldırganlar, mağdurların telefon numaralarını kendi kontrollerindeki SIM kartlara taşıyarak güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakıyor. Özellikle SMS ile gönderilen doğrulama kodları, suçluların eline geçtiğinde kripto cüzdanlara erişim kolaylaşıyor.
Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2022’nin son ayları ile 2023 baharı arasında beş farklı yatırımcı bu yöntemle hedef alındı. Saldırganlar, kısa süre içinde 5 milyon doları aşan Bitcoin’i mağdurların hesaplarından kendi adreslerine aktardı.
Uzmanlar, SIM swap saldırılarının yalnızca Bitcoin değil, diğer kripto paralar için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. SMS tabanlı iki faktörlü doğrulamanın güvenli olmadığı, kullanıcıların mümkünse uygulama tabanlı kimlik doğrulama ya da donanım anahtarları kullanmaları gerektiği hatırlatılıyor.
Kripto Transferleriyle İzler Gizlenmeye Çalışıldı
Soruşturma dosyalarına göre saldırganlar, mağdurlardan elde ettikleri Bitcoin’leri doğrudan kullanmak yerine önce farklı kripto cüzdanlara dağıttı. Bu yöntem, fonların kaynağını bulanıklaştırmak ve takip edilmesini zorlaştırmak için sıkça kullanılan bir taktik olarak biliniyor.
Yetkililer, dijital varlıkların bir süre farklı adreslerde dolaştırıldığını, ardından tekrar tek bir cüzdanda toplandığını tespit etti. Bu süreçte “dairevi transfer” adı verilen işlemler de devreye girdi. Dairevi transferlerde aynı fonlar, aynı ya da bağlantılı adresler arasında tekrar tekrar hareket ettirilerek işlem geçmişi karmaşıklaştırılıyor.
Kripto uzmanları, bu tür yöntemlerin “izleri silmek” için kullanılsa da Bitcoin blokzincirinin şeffaf yapısı sayesinde işlemlerin tamamen gizlenemediğini belirtiyor. Her bir hareket kayda geçtiği için, deneyimli araştırmacılar karmaşık zincirlerin ardındaki bağlantıları zamanla çözebiliyor.
Bitcoin’in İzleri Bahis Sitesine Kadar Sürüldü
ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, çalınan milyonlarca dolarlık Bitcoin uzun bir transfer zincirinin ardından dünyaca ünlü bir çevrimiçi bahis platformuna aktarıldı. Bu platform, uluslararası ölçekte bilinen ve yüksek hacimli işlemleriyle öne çıkan siteler arasında yer alıyor.
Soruşturmacılar, fonların buraya taşınmasının tesadüf olmadığını belirtiyor. Bahis siteleri hem hızlı işlem hacimleri hem de kullanıcı yoğunluğu nedeniyle zaman zaman kripto varlıkların aklanmasında kullanılabiliyor. Özellikle büyük miktarda Bitcoin transferi, normal kullanıcı hareketleri arasına gizlendiğinde tespiti daha güç hale gelebiliyor.
Adalet Bakanlığı, bu bulgunun olayın sadece bir siber saldırı değil, aynı zamanda organize bir kara para aklama girişimi olduğuna işaret ettiğini vurguluyor. Uzmanlar, benzer yöntemlerin farklı ülkelerde de görüldüğünü ve kripto sektöründe regülasyon ihtiyacını artırdığını belirtiyor.
Blokzincirin Şeffaflığı Bitcoin’in İzini Ortaya Çıkardı
Dolandırıcılar, çaldıkları Bitcoin’leri farklı cüzdanlara dağıtarak ve dairevi transferlerle gizlemeye çalışsa da blokzincirin şeffaf yapısı karşısında başarılı olamadı. Her işlem, kalıcı şekilde kayıt altına alındığı için fonların hareketi adım adım izlenebildi.
ABD’li yetkililer, milyonlarca dolarlık kripto varlığın hangi adreslerden geçtiğini ve sonunda hangi platforma ulaştığını bu sayede ortaya çıkardı. Bitcoin blokzincirinin açık defter niteliği hem bireysel kullanıcılar hem de devlet kurumları için güçlü bir izleme aracı sağlıyor.
Uzmanlara göre bu olay, kripto paraların tamamen anonim olmadığının çarpıcı bir örneği. Bitcoin transferleri geri alınamasa da yapılan her hareketin izlenebilir olması, suç gelirlerinin peşine düşülmesini mümkün kılıyor.
Adalet Bakanlığı’ndan Bitcoin İçin Müsadere Hamlesi
ABD Adalet Bakanlığı, çalındığı tespit edilen 5 milyon doları aşkın Bitcoin için sivil müsadere davası açtı. Bu adım hem mağdurların kayıplarının geri kazanılması hem de kripto varlıkların yasa dışı faaliyetlerde kullanımının engellenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Yetkililer, bu davayla birlikte yalnızca bireysel yatırımcıların korunmadığını, aynı zamanda kripto ekosisteminin güvenliğine de katkı sağlandığını vurguluyor. Bitcoin müsaderesi sürecinin başarıyla sonuçlanması, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı caydırıcı bir etki yaratabilir.
Uzmanlar, bu olayın kripto piyasalarında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdiğini belirtiyor. Kullanıcılara ise SMS tabanlı doğrulama yerine daha güvenli kimlik doğrulama yöntemlerine yönelmeleri tavsiye ediliyor
