Kripto paralara yönelik ilginin arttığı dönemlerde dolandırıcılar da daha görünür hale geliyor. Hindistan’da son haftalarda ortaya çıkan vakalar, Bitcoin ve stablecoin’ler üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemlerinin artık tekil mesajlardan çıkıp, organize ve çok aşamalı bir yapıya dönüştüğünü ortaya koyuyor.
Polis kayıtlarına yansıyan olaylarda bireysel yatırımcılar, WhatsApp ve özel mesajlar üzerinden “yüksek kazanç” vaadiyle yönlendirilerek binlerce rupi kaybetti.
Basit Mesajla Başlayan Tuzak
Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yaşanan bir vakada, 25 yaşındaki bir yatırımcı tanımadığı bir kişiden gelen mesajla Bitcoin yatırımı yapmaya ikna edildi. Kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan şüpheli, mağdura verdiği banka hesabına para gönderilmesini istedi.
Para transferinin ardından beklenen kazanç gelmeyince dolandırıldığını fark eden yatırımcı polise başvurdu. Yetkililer, bu tür vakaların özellikle doğrudan mesaj yoluyla başladığına dikkat çekiyor.
Daha Gelişmiş Yöntem: WhatsApp Grupları ve Sahte Kârlar
Yetkililerin incelediği diğer dosyalar ise dolandırıcılık yöntemlerinin giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor. Bu vakalarda mağdurlar, sosyal medya reklamları ya da mesajlar üzerinden WhatsApp gruplarına yönlendiriliyor.
Bu gruplarda:
-
Kendini “uzman” ya da “trade danışmanı” olarak tanıtan kişiler bulunuyor
-
Sahte kâr ekran görüntüleri paylaşılıyor
-
Kısa sürede yüksek kazanç elde edildiği izlenimi yaratılıyor
Mağdurlardan istenen paralar, farklı banka hesaplarına parça parça gönderiliyor. Son aşamada ise bu paralar stablecoin’lere (çoğunlukla USDT) çevrilerek kripto cüzdanlara aktarılıyor.
“Para Çekmek İçin Ek Ödeme” Kırmızı Alarm
Polis raporlarına göre dolandırıcılığın en kritik aşaması, mağdurun parasını geri almak istediği an başlıyor. Bu noktada dolandırıcılar, “hesap kilidi”, “komisyon”, “vergi” ya da “sistem açma ücreti” gibi gerekçelerle ek ödeme talep ediyor.
Ek ödeme yapılmadığında ise:
-
WhatsApp grupları kapatılıyor
-
Mağdur gruptan çıkarılıyor
-
İletişim tamamen kesiliyor
Yetkililer, bu talebin neredeyse tüm kripto dolandırıcılığı vakalarında ortak bir unsur olduğuna dikkat çekiyor.
Yetkililerden Uyarı: Tanımadığınız Mesajlara İtibar Etmeyin
Hindistan polisi, özellikle bireysel yatırımcıları hedef alan bu tür dolandırıcılıkların küresel ölçekte arttığını belirterek şu uyarılarda bulunuyor:
-
Tanımadığınız kişilerden gelen yatırım tekliflerine yanıt vermeyin
-
WhatsApp veya Telegram üzerinden yönlendirilen yatırım gruplarına para göndermeyin
-
Para çekmek için ek ödeme talep eden platformlardan uzak durun
-
Kurumsal isim ve logoların kullanılması, teklifin güvenli olduğu anlamına gelmez
Uzmanlara göre, Bitcoin veya diğer kripto varlıkların kendisi değil, “garanti kazanç” ve “hızlı getiri” vaadiyle sunulan bu tür yatırım teklifleri en büyük riski oluşturuyor.
