Küresel ölçekte büyüyen kripto dolandırıcılığı dosyalarından biri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’in koordineli operasyonuyla yeni bir aşamaya taşındı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dubai Polisi’nin öncülük ettiği ve FBI ile Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın destek verdiği operasyonda en az 276 kişi gözaltına alındı, dokuz ayrı dolandırıcılık merkezi çökertildi. Operasyonun, özellikle ABD vatandaşlarını hedef alan pig butchering dolandırıcılığı ağlarına yönelik olduğu belirtildi.
Tri-Force Sentinel Operasyonu Nasıl Yürütüldü
Dubai kaynaklarında “Tri-Force Sentinel” kod adıyla duyurulan operasyon, üç ayrı suç yapılanmasını hedef aldı. Soruşturma kapsamında yüksek getirili yatırım vaadiyle mağdurları kandıran, sahte kripto platformları kuran ve sanal varlıklar üzerinden para aklama faaliyetleri yürüten merkezler tespit edildi. Dubai makamları 275 kişiyi yakalarken, bir şüpheli de Tayland Kraliyet Polisi tarafından gözaltına alındı.
ABD tarafındaki federal dosyada ise toplam altı kişi suçlandı. Bu kişilerden üçü Dubai’de, biri Tayland’da yakalanırken, iki ortak sanığın firari olduğu açıklandı. Sanıklar arasında Myanmar vatandaşı Thet Min Nyi ile Endonezya bağlantılı Wiliang Awang, Andreas Chandra ve Lisa Mariam gibi isimler yer aldı. ABD makamları bu kişilerin Ko Thet Company, Sanduo Group ve Giant Company adlı yapılanmalarla bağlantılı olduğunu bildirdi.
Pig Butchering Yöntemiyle Mağdurlar Nasıl Hedef Alındı
Operasyonun merkezindeki yöntem, son yıllarda küresel kripto suçlarının en tehlikeli modellerinden biri haline gelen pig butchering dolandırıcılığıydı. Bu yöntemde dolandırıcılar, mağdurlarla önce sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları veya arkadaşlık platformları üzerinden temas kuruyor. Ardından güven ilişkisi geliştiriliyor; kimi zaman romantik yakınlık, kimi zaman yatırım danışmanlığı görüntüsü yaratılıyor.
Güven sağlandıktan sonra mağdur, profesyonel görünümlü sahte kripto yatırım platformlarına yönlendiriliyor. İlk aşamada küçük kazanç izlenimi verilerek sistemin gerçek olduğu algısı güçlendiriliyor. Daha sonra mağdurdan daha büyük miktarlarda para yatırması, hatta borç alması veya ailesinden destek istemesi talep ediliyor. Para aktarıldıktan sonra ise fonlar dolandırıcıların kontrolündeki kripto cüzdanlarına taşınıyor ve farklı hesaplar üzerinden aklanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, mağdurların bu ağlar nedeniyle milyonlarca dolar kaybettiğini açıkladı.
ABD’de Suçlamalar ve Olası Cezalar
Sanıklar hakkında ABD’de iki ana suçlama öne çıktı: elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu. Her iki suçlama da ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Para cezalarının ise suçtan elde edilen kazanç ya da mağdurların uğradığı zarara göre artabileceği belirtildi.
ABD makamları, dosyada adı geçen kişilerin henüz hüküm giymediğini ve mahkeme kararı kesinleşene kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu da vurguladı. Buna karşın dosyanın kapsamı, kripto yatırım dolandırıcılığıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından dikkat çekici kabul ediliyor.
700 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Detayı
Bu operasyon, ABD’nin Güneydoğu Asya merkezli scam center ağlarına karşı yürüttüğü daha geniş mücadeleden bağımsız değil. ABD Adalet Bakanlığı’nın kısa süre önce duyurduğu başka bir hamlede, 700 milyon dolardan fazla kripto varlığın dondurulduğu, 503 sahte yatırım sitesinin hedef alındığı ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan bir Telegram kanalına el konulduğu açıklanmıştı.
Burada kritik nokta, söz konusu varlıkların doğrudan “geri alındı” şeklinde değil, hukuki süreçler kapsamında dondurulduğu veya transferinin engellendiği şeklinde değerlendirilmesi. Bu fonların nihai olarak müsadere edilmesi ve mağdurlara iadesi için ayrı hukuki süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Chainalysis’in değerlendirmesine göre ABD’nin yeni yaklaşımı yalnızca bireysel dolandırıcıları değil, dolandırıcılık merkezlerini, dijital altyapıyı ve para aklama kanallarını birlikte hedefliyor.
Mağdur Sayısı ve Küresel Risk Büyüyor
Kripto yatırım dolandırıcılığı, artık yalnızca bireysel siber suç vakası olarak görülmüyor. ABD verilerine göre 2025’te kripto bağlantılı dolandırıcılık kayıpları 7,2 milyar doların üzerine çıktı. Yetkililer, bunun sadece bildirilen kayıpları yansıttığını, gerçek zararın daha yüksek olabileceğini belirtiyor.
Scam center ağlarının bazı dosyalarda insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma iddialarıyla da bağlantılı olması, sorunu daha karmaşık hale getiriyor. Güneydoğu Asya’daki bazı dolandırıcılık merkezlerinde çalışan kişilerin de tehdit, borçlandırma veya şiddet yoluyla suç faaliyetlerine zorlandığına ilişkin bulgular daha önce farklı soruşturmalara yansımıştı.
Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadelede Yeni Dönem
Son operasyon, pig butchering kripto dolandırıcılığı ağlarına karşı yürütülen mücadelenin artık çok uluslu güvenlik operasyonlarına dönüştüğünü gösteriyor. Dubai, ABD, Çin ve Tayland hattındaki iş birliği, suç ağlarının yalnızca internet üzerinden değil, fiziksel merkezler, sahte şirketler, insan kaynağı tedarikçileri ve kripto para aklama zincirleriyle birlikte çalıştığını ortaya koydu.
Bu nedenle operasyonun önemi sadece 276 kişinin yakalanmasıyla sınırlı değil. Asıl dikkat çekici nokta, kripto suç ekosisteminin farklı katmanlarının aynı anda hedef alınması. Dolandırıcılık merkezlerinin dağıtılması, sahte yatırım platformlarının kapatılması, kripto varlıkların dondurulması ve sanıkların kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalması, küresel kripto dolandırıcılığıyla mücadelede daha sert ve koordineli bir döneme girildiğini gösteriyor.
